Слаженная работа следователей СК и оперативников ФСБ России позволила пресечь деятельность организованной преступной группы в Горловке. Семеро местных жителей создали теневую финансовую сеть, через которую незаконно обналичивали украинскую гривну, используя подконтрольные коммерческие фирмы.
За время своей деятельности участники группы успели обогатиться более чем на 18 миллионов рублей. Работа велась без каких-либо лицензий и вопреки законодательству РФ.
В ходе спецоперации по местам жительства и работы фигурантов правоохранители обнаружили и изъяли специализированное оборудование, компьютерную технику и документацию, подтверждающую ведение «черной бухгалтерии».
В отношении всех семерых задержанных возбуждено уголовное дело по факту незаконного предпринимательства. Следствие устанавливает дополнительные эпизоды их деятельности и возможные связи с иными финансовыми структурами.
В середине года Государственная дума РФ приняла революционный закон против мошенников.
