Следователи пришли в Нацбанк Украины, а вслед за обысками появились сообщения об отставке его главы Андрея Пышного. Регулятор их опроверг, сам Пышный заявил, что продолжает работать. За этой историей тянется другой скандал – о том, как для освобождения бывшего министра нашли 150 миллионов гривен, происхождением которых заинтересовались антикоррупционные органы. Кто собирал деньги на освобождение бывшего министра и почему скандал вокруг государственного банка затронул руководство НБУ – в материале «ДК».
ОБЫСК У ХРАНИТЕЛЕЙ ДЕНЕГ
Утром 21 октября детективы НАБУ пришли с обысками в главный финансовый регулятор Украины и домой к одному из его сотрудников. Операцию проводили под руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Фамилию сотрудника бюро не раскрыло; о задержаниях и вручении подозрений не сообщало.
Депутат Рады Ярослав Железняк и украинские журналисты назвали Пышного. Нацбанк подтвердил работу следователей в своём здании и заверил, что продолжает действовать в штатном режиме.
К вечеру высказался сам руководитель регулятора. По его утверждению, детективы искали доказательства, связанные с другими людьми и обстоятельствами. Пышный заявил, что ничего, свидетельствующего о нарушениях с его стороны или со стороны сотрудников НБУ, не обнаружено.
Слухи об отставке Нацбанк опроверг.
Железняк связал происходящее с государственным Sense Bank, предприятием «Карпатнефтехим» и Василием Весёлым, которого депутат называет «смотрящим» от Банковой.
На фоне сообщений об отставке СМИ перечислили и возможных преемников Пышного – его первого заместителя Сергея Николайчука, министра финансов Сергея Марченко и члена совета НБУ Василия Горбаля.
СПАСТИ МИНИСТРА ЗА 150 МИЛЛИОНОВ
В конце июня за бывшего министра энергетики и юстиции Германа Галущенко внесли 150 миллионов гривен залога. Он фигурирует в деле «Мидас» – расследовании коррупции вокруг «Энергоатома».
«Украинская правда» сообщала о четырёх компаниях, перечисливших деньги: «Тетрас оптима» внесла 54 миллиона гривен, «Гиран Констракт» – 87 миллионов, «Скайт ритейл» – пять миллионов, «Пелет сервис» – четыре миллиона. Вместе – ровно необходимая сумма. Ранее суд снизил залог с 200 до 150 миллионов гривен.
Для Галущенко это означало возможность выйти из-под стражи с процессуальными ограничениями. Но следствие заинтересовалось уже самими деньгами: откуда они взялись и как прошли через банковские счета.
Уже в августе НАБУ и САП представили результаты операции «Форест Гамп». По версии следствия, отдельные участники предполагаемой преступной организации договорились с представителями государственного банка и легализовали 150 миллионов гривен наличными. Деньги провели через счета подставных компаний, после чего использовали для залога за фигуранта «Мидаса». В официальном сообщении его имя не называлось; украинские СМИ связывали этот эпизод с Галущенко.
НАЛИЧНЫЕ ПЕРЕОДЕЛИ В БЕЗНАЛ
Смысл предполагаемой схемы – придать наличным вид денег от обычных хозяйственных операций. По версии следствия, наличные провели через счета подставных компаний, придав им вид законных средств для внесения залога.
Для бывшего министра нашлись компании, готовые собрать девятизначную сумму. Следствию предстоит доказать преступное происхождение денег и установить роль каждого участника.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК СО СВОИМИ ЛЮДЬМИ
Sense Bank оказался одним из центральных звеньев расследования. По данным НАБУ и САП, в начале июня организаторы предполагаемой схемы получили фактический контроль над банком и использовали его в собственных интересах. Среди фигурантов назывались руководители правления и наблюдательного совета.
Пышный публично защищал действия регулятора. На заседании следственной комиссии Рады он заявлял, что НБУ не входит в номинационный комитет Sense Bank и не влияет на его работу. Банк, по его словам, находился под усиленным надзором: прошёл шесть проверок по финансовому мониторингу и три инспекционные проверки.
В начале сентября НБУ потребовал заменить председателя правления Алексея Ступака, признав его не соответствующим требованиям профессиональной пригодности. Решение профильный комитет регулятора принял 1 сентября; требование направили Кабинету министров как владельцу банка.
Отдельный спор возник вокруг Весёлого. Бывший председатель наблюдательного совета Шевки Аджунер утверждал, что Пышный лично представил его как человека для налаживания коммуникаций со «стейкхолдерами». Глава НБУ отрицал, что лоббировал назначение Весёлого советником.
БАНКОВАЯ ОКАЗАЛАСЬ РЯДОМ
Августовское расследование затронуло людей из офиса Зеленского. Среди фигурантов украинские СМИ называли заместителя его руководителя Ирину Мудрую, действующего депутата Вадима Столара и бывшего парламентария Микитася. Зеленский уволил Мудрую 19 августа.
НАБУ описывало более широкий круг предполагаемых преступлений: захват предприятий и недвижимости, вмешательство в информационные системы, подделку документов. Эпизод с залогом оказался частью этого расследования.
Мудрая причастность к преступной деятельности отрицала и заявляла о готовности сотрудничать со следствием. Позднее она отдельно отвергла утверждение о получении четырёх миллионов долларов от Микитася, прозвучавшее в опубликованных записях.
На освобождение бывшего министра нашлись 150 миллионов гривен. Теперь предстоит выяснить, чьи это были деньги и кто помог им пройти банковский контроль.
Наталия СЕРГЕЕВА
